שאלות נפוצות

פעולה מהירה קריטית להגדלת סיכויי השחזור. ראשית, תעדו את כל הראיות: צילומי מסך של השיחות עם הנוכל, כתובות הארנקים שאליהן הועברו הכספים, אישורי העברה (TX Hash), ופרטי התקשורת. שנית, הגישו תלונה במשטרת ישראל - זהו שלב הכרחי להליכים משפטיים עתידיים. שלישית, פנו למומחה חקירות בלוקצ'יין כמו SecureChain לביצוע ניתוח מיידי של נתיב הכספים. אם הכספים הגיעו לבורסה מפוקחת, ניתן לפעול משפטית להקפאתם. ככל שהזמן עובר, הסיכוי לשחזור יורד.

שחזור נכסי קריפטו אפשרי בתנאים מסוימים, תלוי במהירות הפעולה ויעד הכספים. אם הנכסים הועברו לבורסה מרכזית מפוקחת (CEX), ניתן להוציא צו הקפאה דרך בית המשפט ולפנות לבורסה בבקשת הקפאה. גם כאשר שחזור מלא אינו אפשרי, הדוח הפורנזי שלנו משמש כראיה מכרעת בהליכים משפטיים, ועשוי לסייע בתביעות אזרחיות או בהליכי חילוט.

תהליך החקירה מתחיל באיסוף המידע הראשוני: כתובות ארנק, אישורי העברה (TX Hash), ומסמכים רלוונטיים כגון פירוט תנועות בחשבון הבנק/ פירוט חיובי אשראי, הודעות, מיילים או כל פריט מידע שיכול להוות נקודת התחלה למקורות של המטבעות. לאחר מכן מבצעים ניתוח On-Chain באמצעות כלים מתקדמים - מיפוי זרימת הכספים, זיהוי ארנקי מעבר, וחיפוש נקודות יציאה לפיאט (בורסות, OTC). הניתוח כולל טכניקות Clustering לזיהוי ארנקים הקשורים לאותו גורם, Taint Analysis למעקב אחר כספים ספציפיים, וחקירת Cross-Chain אם הכספים עברו בין רשתות. בסיום, מופק דוח מקצועי הכולל ויזואליזציה של נתיב הכספים, ממצאים והמלצות לפעולה.

SecureChain מתמחה בניתוח כל הרשתות המרכזיות: Bitcoin (הרשת הנפוצה ביותר בתיקים פליליים), Ethereum ורשתות EVM תואמות (BSC, Polygon, Arbitrum, Optimism), ו-Tron (פופולרית במיוחד להעברות USDT בהונאות). אנו מבצעים גם ניתוח עסקאות DeFi בפרוטוקולים כמו Uniswap, SushiSwap ו-Curve, מעקב אחר NFT, וחקירת פעילות במיקסרים כגון Tornado Cash. הכלים שלנו מאפשרים מעקב Cross-Chain - כלומר מעקב אחר כספים העוברים בין רשתות שונות באמצעות גשרים (Bridges).

עדות מומחה הינה שירות מקצועי המספק גיבוי טכני להליכים משפטיים בהם מעורבים נכסים דיגיטליים. התהליך כולל ניתוח מעמיק של הראיות הדיגיטליות, הכנת חוות דעת מקצועית המסבירה את הממצאים הטכניים בשפה משפטית ברורה, והופעה בבית המשפט להצגת הממצאים ומענה לשאלות.

SecureChain מציעה תוכניות הכשרה מודולריות בשלושה מסלולים: מסלול לרשויות אכיפה (18 שעות) - הכשרה מקיפה לחוקרי משטרה ופרקליטים הכוללת יסודות טכנולוגיים, טכניקות חקירה, ופרוטוקולי תפיסה ומשמורת נכסים דיגיטליים; מסלול משפטי (4-10 שעות) - לעורכי דין ויועצים משפטיים, כולל הבנת ראיות דיגיטליות, קריאת חוות דעת טכניות, והכנה לחקירות נגדיות; מסלול מוסדות פיננסיים (10 שעות) - לצוותי Compliance ו-AML, כולל ניטור עסקאות, זיהוי דגלים אדומים, ועמידה בדרישות הרגולציה.

אנו מספקים ייעוץ רגולטורי מקיף למוסדות פיננסיים וספקי שירותי קריפטו. השירות כולל בניית מדיניות AML/KYC מותאמת לפעילות הארגון, הטמעת מערכות KYT (Know Your Transaction) לניטור עסקאות בזמן אמת, היערכות לדרישות FATF Travel Rule, הכנה לרגולציית MiCA האירופית, ועמידה בדרישות רשות שוק ההון ורשות המיסים בישראל. אנו מסייעים גם בהכנה לביקורות רגולטוריות ובבניית תוכניות ציות המותאמות לפרופיל הסיכון של הארגון.

משך החקירה תלוי במורכבות התיק. חקירה בסיסית של מספר עסקאות ישירות ברשת אחת יכולה להסתיים תוך 3-5 ימי עבודה. תיקים מורכבים הכוללים עשרות עסקאות, מעבר בין רשתות שונות, או שימוש בטכניקות הסתרה (מיקסרים, Privacy Coins, DeFi) עשויים לארוך 2-4 שבועות ואף יותר. במקרים דחופים - למשל כאשר יש סיכוי להקפיא כספים בבורסה - אנו מספקים ניתוח ראשוני מזורז תוך 24-48 שעות. בסיום כל חקירה מופק דוח מפורט הכולל ויזואליזציה, ממצאים והמלצות.

SecureChain מחויבת לסודיות מלאה. כל מידע שנמסר אלינו מוגן בהתאם להסכם סודיות (NDA) המותאם לצרכי הלקוח. אנו פועלים על פי נהלי אבטחת מידע מחמירים הכוללים הצפנת כל המידע הרגיש, גישה מוגבלת לצוות החקירה בלבד, ומחיקה מאובטחת בתום הפרויקט. הניסיון שלנו בעבודה עם רשויות אכיפה ופרקליטות מבטיח שאנו מבינים את החשיבות של שמירה על סודיות, במיוחד בתיקים רגישים הכוללים מידע עסקי או פלילי.