שאלות נפוצות

פעולה מהירה קריטית להגדלת סיכויי השחזור. ראשית, תעדו את כל הראיות: צילומי מסך של השיחות עם הנוכל, כתובות הארנקים שאליהן הועברו הכספים, אישורי העברה (TX Hash), ופרטי התקשורת. שנית, הגישו תלונה במשטרת ישראל - זהו שלב הכרחי להליכים משפטיים עתידיים. שלישית, פנו למומחה חקירות בלוקצ'יין כמו SecureChain לביצוע ניתוח מיידי של נתיב הכספים. אם הכספים הגיעו לבורסה מפוקחת, ניתן לפעול משפטית להקפאתם. ככל שהזמן עובר, הסיכוי לשחזור יורד.

שחזור נכסי קריפטו אפשרי בתנאים מסוימים, תלוי במהירות הפעולה ויעד הכספים. אם הנכסים הועברו לבורסה מרכזית מפוקחת (CEX), ניתן להוציא צו הקפאה דרך בית המשפט ולפנות לבורסה בבקשת הקפאה. גם כאשר שחזור מלא אינו אפשרי, הדוח הפורנזי שלנו משמש כראיה מכרעת בהליכים משפטיים, ועשוי לסייע בתביעות אזרחיות או בהליכי חילוט.

תהליך החקירה מתחיל באיסוף המידע הראשוני: כתובות ארנק, אישורי העברה (TX Hash), ומסמכים רלוונטיים כגון פירוט תנועות בחשבון הבנק/ פירוט חיובי אשראי, הודעות, מיילים או כל פריט מידע שיכול להוות נקודת התחלה למקורות של המטבעות. לאחר מכן מבצעים ניתוח On-Chain באמצעות כלים מתקדמים - מיפוי זרימת הכספים, זיהוי ארנקי מעבר, וחיפוש נקודות יציאה לפיאט (בורסות, OTC). הניתוח כולל טכניקות Clustering לזיהוי ארנקים הקשורים לאותו גורם, Taint Analysis למעקב אחר כספים ספציפיים, וחקירת Cross-Chain אם הכספים עברו בין רשתות. בסיום, מופק דוח מקצועי הכולל ויזואליזציה של נתיב הכספים, ממצאים והמלצות לפעולה.

SecureChain מתמחה בניתוח כל הרשתות המרכזיות: Bitcoin (הרשת הנפוצה ביותר בתיקים פליליים), Ethereum ורשתות EVM תואמות (BSC, Polygon, Arbitrum, Optimism), ו-Tron (פופולרית במיוחד להעברות USDT בהונאות). אנו מבצעים גם ניתוח עסקאות DeFi בפרוטוקולים כמו Uniswap, SushiSwap ו-Curve, מעקב אחר NFT, וחקירת פעילות במיקסרים כגון Tornado Cash. הכלים שלנו מאפשרים מעקב Cross-Chain - כלומר מעקב אחר כספים העוברים בין רשתות שונות באמצעות גשרים (Bridges).

עדות מומחה הינה שירות מקצועי המספק גיבוי טכני להליכים משפטיים בהם מעורבים נכסים דיגיטליים. התהליך כולל ניתוח מעמיק של הראיות הדיגיטליות, הכנת חוות דעת מקצועית המסבירה את הממצאים הטכניים בשפה משפטית ברורה, ובמקרים המתאימים גם הופעה בבית המשפט להצגת הממצאים ומענה לשאלות.

SecureChain מציעה תוכניות הכשרה מודולריות בשלושה מסלולים. קורס 01 — יסודות קריפטו ובלוקצ'יין — משמש בסיס משותף לכל המסלולים. מסלול אכיפת חוק (30 שעות / 6 מפגשים) — הכשרה מקיפה לחוקרי משטרה ופרקליטים הכוללת יסודות טכנולוגיים, טכניקות חקירה ומעקב עסקאות עם תרגול מעשי על Bitint (פלטפורמת מודיעין הבלוקצ'יין שמייסד סקיורצ'יין שותף להקמתה ולבעלותה), ופרוטוקולי תפיסה ומשמורת נכסים דיגיטליים; מסלול אנשי מקצוע משפטיים (18 שעות / 4 מפגשים) — לעורכי דין, פרקליטים ויועצים משפטיים, כולל הבנת ראיות דיגיטליות, קריאת חוות דעת טכניות והתמודדות עם אתגרים ראייתיים ייחודיים; מסלול רגולציה ומוסדות פיננסיים (18 שעות / 4 מפגשים) — לצוותי Compliance ו-AML, כולל Travel Rule, יישום KYC/KYT, ניטור עסקאות ובניית מדיניות AML.

אנו מספקים ייעוץ רגולטורי מקיף למוסדות פיננסיים וספקי שירותי קריפטו. השירות כולל בניית מדיניות AML/KYC מותאמת לפעילות הארגון, הטמעת מערכות KYT (Know Your Transaction) לניטור עסקאות בזמן אמת, היערכות לדרישות FATF Travel Rule, הכנה לרגולציית MiCA האירופית, ועמידה בדרישות רשות שוק ההון ורשות המיסים בישראל. אנו מסייעים גם בהכנה לביקורות רגולטוריות ובבניית תוכניות ציות המותאמות לפרופיל הסיכון של הארגון.

משך החקירה תלוי במורכבות התיק - מספר העסקאות המעורבות, מעבר כספים בין רשתות שונות, ושימוש בטכניקות הסתרה (מיקסרים, Privacy Coins, DeFi). לכן לוחות הזמנים נקבעים בהתאם לכל התקשרות, לאחר בחינת החומר הראשוני. במקרים דחופים - למשל כאשר יש סיכוי להקפיא כספים בבורסה - ניתן לעיתים לזרז ניתוח ראשוני. בסיום כל חקירה מופק דוח מפורט הכולל ויזואליזציה, ממצאים והמלצות.

כן. ניתוח בלוקצ'יין אינו תלוי בגאוגרפיה, ולכן אנו זמינים לתיקים בינלאומיים וחוצי-גבולות. הניתוח, המעקב והדוחות הכתובים נמסרים מרחוק. כאשר נדרשות פעולות מול רשות או בית משפט זרים, אנו עובדים בשיתוף עם עורכי דין מקומיים בתחום השיפוט הרלוונטי. איננו מספקים ייצוג משפטי ואיננו פועלים כבעלי רישיון מחוץ לישראל.

SecureChain מחויבת לסודיות מלאה. כל מידע שנמסר אלינו מוגן בהתאם להסכם סודיות (NDA) המותאם לצרכי הלקוח. אנו פועלים על פי נהלי אבטחת מידע מחמירים הכוללים הצפנת כל המידע הרגיש, גישה מוגבלת לצוות החקירה בלבד, ומחיקה מאובטחת בתום הפרויקט. הניסיון שלנו בעבודה עם רשויות אכיפה ופרקליטות מבטיח שאנו מבינים את החשיבות של שמירה על סודיות, במיוחד בתיקים רגישים הכוללים מידע עסקי או פלילי.