🔍
סקירה כללית
שירותי חקירות בלוקצ'יין מקיפים הכוללים מעקב עסקאות, קישור כתובות לישויות, זיהוי נקודות יציאה לפיאט ותמיכה משפטית. אנו משתמשים בכלי ניתוח מתקדמים ובטכניקות Clustering כדי לקשר כתובות לישויות מזוהות — כגון בורסות ונותני שירותים — ולהעריך את רמת הסיכון שלהן.
במקרים המתאימים, חקירה עשויה לכלול גם בדיקה נפרדת של חשיפה לסנקציות או של צדדים נגדיים. בדיקות סנקציות וסיכוני ארנק
מה אנחנו מציעים
מעקב עסקאות
מיפוי מלא של זרימת כספים ברשתות בלוקצ'יין וחשיפת נסיונות הסתרה
קישור כתובות
שימוש ביוריסטיקות מתקדמות וטכניקות Clustering לגילוי ישויות ואת כתובותיהן
ייחוס וקישור לישויות
קישור כתובות לישויות מזוהות, זיהוי נקודות יציאה לפיאט והערכת רמת סיכון לכתובת
תמיכה משפטית
ייעוץ מקצועי ומתן חוות דעת מומחה לבתי משפט
למי מתאים השירות
משרדי עורכי דין - פלילי ואזרחי
רשויות אכיפת חוק
מוסדות פיננסיים
חברות טכנולוגיה ופינטק
מתעניינים בשירות?
צרו קשר לייעוץ ראשוני ללא התחייבות.
לבקשת הערכת תיק חסויהאו התקשרו ישירות:
+972-54-500-5301