ייעוץ רגולטורי
תאימות AML/KYC, הנחיות FATF ותקנות MiCA
📋
סקירה כללית
ייעוץ רגולטורי מקיף לחברות הפועלות בתחום הקריפטו, כולל בניית מדיניות AML/KYC, עמידה בתקני FATF, היערכות לרגולציית MiCA האירופית ועמידה בדרישות רשות המיסים בישראל.
מה אנחנו מציעים
מדיניות AML/KYC
בניית תהליכי זיהוי לקוח ומניעת הלבנת הון
תאימות FATF
עמידה בתקני כוח המשימה הבינלאומי
רגולציית MiCA
היערכות לרגולציה האירופית החדשה
דרישות רשות המיסים
ייעוץ לדיווח והתנהלות מול הרשויות
למי מתאים השירות
מוסדות פיננסיים
נותני שירותי תשלום
בורסות קריפטו
חברות פינטק