ניטור עסקאות
KYT (הכר את העסקה), התראות בזמן אמת וניתוח סיכונים
סקירה כללית
רגולטורים בישראל ובעולם מצפים ממוסדות פיננסיים לדעת בדיוק מה עובר דרך הארנקים הדיגיטליים שלהם — ובזמן אמת. אנחנו מטמיעים ומתאימים מערכות KYT (Know Your Transaction) שמאפשרות לזהות עסקאות חשודות, לעמוד בדרישות הרגולציה, ולהפחית חשיפה לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור.
מה אנחנו מציעים
ניטור והתראות בזמן אמת
מעקב רציף אחר עסקאות נכנסות ויוצאות, עם התראות אוטומטיות על פעילות חריגה, מקורות כספים בסיכון גבוה וארנקים מסומנים
דירוג סיכון לקוחות וארנקים
מיפוי רמת הסיכון של כל לקוח וכתובת על בסיס היסטוריית עסקאות, חשיפה ל-Darknet, סנקציות וקטגוריות סיכון נוספות
דוחות ותיעוד לרגולטורים
הפקת דיווחי פעילות חשודה (SAR), תיעוד שוטף ודיווחים מוכנים להגשה לרשויות — בפורמטים התואמים את דרישות רשות שוק ההון ורשות המיסים
הטמעה והתאמת מדיניות
התאמת כללי הניטור, ספי ההתראה ומדיניות ה-AML לפרופיל העסקי והרגולטורי הספציפי של הארגון